证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-069
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
对于不向下修正“赫达转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的实质信得过、准确和完
整，莫得失误记录、误导性述说或盘曲遗漏。
非常教导：
价钱的向下修正条目。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会
第十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价
格，且自董事会审议通过之日起明天三个月（2024 年 9 月 30 日至
正条目，亦不提议向下修正决策。从 2024 年 12 月 30 日入手再行起
算，若再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否利用“赫达转债”的转股价钱向下
修正职权。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
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凭证中国证券监督惩办委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关
于容许山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公建立行了
面值总和 6 亿元的可调理公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行
数目为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定
对象刊行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌往返，债券简称“赫达转债”
，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
凭证《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公
司债券召募知道书》（以下简称“《召募知道书》”）及干系法则，本
次刊行的可转债转股期自可转债刊行完好意思之日满六个月后的第一个
往返日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可转债转股价钱诊治情况
凭证磋磨法则和《召募知道书》的商定，“赫达转债”驱动转股
价钱为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分胁制性股票的回购刊出事宜，公司总股本由
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回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股诊治为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于本次胁制性股票回购注
销诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。
案为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向合座激动每 10
股派发现款红利 2.00 元（含税）
。
凭证公司可调理公司债券转股价钱诊治的干系条目，“赫达转债”
的转股价钱由 17.39 元/股诊治为 17.19 元/股，转股价钱诊治奏效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可转债转股价钱诊治的
公告》
（公告编号：2024-043）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭证《召募知道书》
，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱
向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续时期，当公司股票在职意连
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续三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司
激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。激动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应
当规避。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个
往返日公司股票往返均价和前一往返日股票往返均价之间的较高者。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转
股价钱诊治日前的往返日按诊治前的转股价钱和收盘价蓄意，在转
股价钱诊治日及之后的往返日按诊治后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正期间
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的
信息走漏报刊及互联网网站上刊登干系公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股时期（如需）。从股权登记日后的第一个往返日
（即转股价钱修正日）起，入手规复转股恳求并实施修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调理股份登记日之
前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体知道
铁心 2024 年 9 月 30 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价
格的向下修正条目。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会第
十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价钱
的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价钱，
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-069
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
且自董事会审议通过之日起明天三个月（2024 年 9 月 30 日至 2024
年 12 月 29 日）内如再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条
款，亦不提议向下修正决策。从 2024 年 12 月 30 日入手再行起算，
若再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否利用“赫达转债”的转股价钱向下修正
职权。敬请浩瀚投资者防御投资风险。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月三旬日
